Curso gratis Master en Derecho Penal y Ciencias Penales

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OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS MASTER EN DERECHO PENAL Y CIENCIAS PENALES

El derecho penal es el conjunto de normas reguladoras del poder punitivo del Estado, que definen como delitos o estados peligrosos determinados presupuestos a los que asignan ciertas consecuencias jurídicas, denominadas penas o medidas de seguridad. A través de este Master en Derecho Penal y Ciencias Penales el alumnado podrá conocer con detalle la regulación actual y todas las características del derecho penal.

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS MASTER EN DERECHO PENAL Y CIENCIAS PENALES

MÓDULO 1. DERECHO PENAL I

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL

1. Conceptos esenciales del Derecho Penal
2. - Derecho Penal Objetivo: Normas y principios que regulan la conducta delictiva
3. - Derecho Penal Subjetivo: Facultad del Estado para imponer sanciones
4. - Límites formales al Ius Puniendi: Reglas que delimitan el poder punitivo del Estado
5. - Límites materiales al Ius Puniendi: Restricciones sustantivas a la aplicación del derecho penal
6. - Principios que limitan el Derecho Penal: Legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, entre otros
7. Fuentes del Derecho Penal: Legislación, jurisprudencia, costumbre y principios generales del derecho

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DERECHO PENAL EN EL SISTEMA JURÍDICO ESPAÑOL

1. El Derecho Penal dentro del marco normativo general
2. Relaciones del Derecho Penal con otras ramas del Ordenamiento Jurídico
3. - Derecho Penal y Constitución Española
4. - Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador
5. - Derecho Penal y Derecho Procesal Penal
6. - Derecho Penal y Derecho Civil
7. El principio de legalidad
8. - Garantías del principio de legalidad
9. - Requisitos y mandatos del principio de legalidad
10. Reserva de ley: La exclusividad del Parlamento para crear delitos y penas
11. La ley penal en blanco: Normas que necesitan complementación legislativa
12. El Derecho de la Unión Europea y su influencia en el ordenamiento penal nacional

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL TIEMPO Y ESPACIO

1. Limitaciones temporales de la ley penal
2. - Principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable
3. - Retroactividad en favor del acusado
4. Limitaciones espaciales de la ley penal
5. - Principio de territorialidad
6. - Excepciones al principio de territorialidad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA DE LA CONDUCTA

1. La conducta como elemento fundamental del delito
2. Componentes de la acción
3. Principales teorías sobre la acción
4. - Teoría causal: La acción como causa del resultado
5. - Teoría finalista: La acción como medio para alcanzar un fin
6. - Teoría social de la acción: Contexto social y conducta
7. Actos involuntarios y ausencia de acción
8. - Fuerza irresistible
9. - Movimientos reflejos
10. - Estado de inconsciencia
11. - Hipnotismo
12. - Sueño
13. - Embriaguez letárgica
14. La omisión como forma de conducta delictiva
15. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TIPICIDAD DEL DELITO

1. La tipicidad como elemento del delito
2. - Evolución del concepto de tipo penal
3. Componentes y estructura del tipo
4. - Clasificación de tipos
5. - Relación causa-efecto
6. - Imputación objetiva: Responsabilidad basada en el resultado

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITO DOLOSO

1. Concepto y regulación del dolo
2. - Elemento volitivo: La intención de cometer el delito
3. - Elemento cognitivo: Conocimiento del carácter ilícito
4. - Prueba del dolo: Cómo se demuestra la intención delictiva
5. - Elementos subjetivos del tipo penal

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITO POR IMPRUDENCIA

1. Definición y características de la imprudencia
2. Tipos de imprudencia
3. - Imprudencia grave
4. - Imprudencia menos grave
5. - Imprudencia consciente e inconsciente
6. El injusto en delitos imprudentes
7. El error de tipo
8. - Tipos de error de tipo
9. - Casos específicos del error de tipo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITO DE OMISIÓN

1. Concepto de omisión delictiva
2. Clasificación de los delitos por omisión
3. - Omisión propia o pura: Cuando la ley exige una conducta activa
4. - Omisión por comisión u omisión impropia: Cuando la omisión genera un resultado ilícito

MÓDULO 2. DERECHO PENAL II

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL CICLO DELICTIVO (ITER CRIMINIS)

1. Definición de Iter Criminis
2. Etapas del proceso delictivo
3. Actos ejecutivos del delito
4. - Tentativa: El intento de cometer el delito
5. - Desistimiento: La renuncia voluntaria
6. - Consumación: La realización completa del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COAUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

1. Conceptos generales
2. - Tipos de autoría
3. - Autoría de personas jurídicas
4. Participación en el delito
5. - Inductores y cooperadores necesarios
6. - Codelincuencia o complicidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANTIJURICIDAD Y JUSTIFICANTES

1. La antijuridicidad como elemento del delito
2. - Antijuridicidad formal y material
3. Causas que justifican la conducta delictiva
4. - Legítima defensa
5. - Estado de necesidad
6. - Cumplimiento de un deber legal

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CULPABILIDAD Y RESPONSABILIDAD

1. El concepto de autor culpable
2. - Principio de culpabilidad
3. Causas que excluyen la culpabilidad
4. - Error invencible sobre la prohibición
5. - Error de prohibición en la objeción de conciencia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPUTABILIDAD DEL DELITO

1. Definición
2. Causas que eliminan la imputabilidad
3. - Alteraciones psíquicas o anomalías mentales
4. - Intoxicación plena
5. - Alteraciones perceptivas
6. - Miedo insuperable y encubrimiento familiar
7. - Minoría penal
8. Actio libera in causa: La acción liberadora de responsabilidad

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PUNIBILIDAD Y CONSECUENCIAS

1. La punibilidad y la imposición de penas
2. - Condiciones objetivas para la punibilidad
3. - Eximentes de responsabilidad
4. Causas de extinción de la responsabilidad criminal
5. Circunstancias modificativas de la pena
6. - Atenuantes
7. - Agravantes
8. - Circunstancia de parentesco

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCURSO DE DELITOS

1. Tipos de concurso delictivo
2. - Concurso real: Varios delitos cometidos en diferentes hechos
3. - Delito continuado: Mismo delito con pluralidad de actos
4. - Concurso ideal: Conductas que configuran varios delitos en uno solo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SISTEMA PENAL Y SANCIONES

1. Concepto y características de la pena
2. Tipos de penas en la legislación penal
3. - Penas privativas de libertad
4. - Penas de multa y privativas de derechos
5. - Gravedad: Graves, menos graves y leves
6. - Penas principales y accesorias
7. Individualización de la pena: Adaptación a cada caso
8. - Especial atención en delitos imprudentes

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN

1. Medidas de seguridad: Propósitos y aplicación
2. - Sujetos destinatarios y duración
3. Reinserción social del condenado

MÓDULO 3. ASPECTOS TEÓRICOS DE LA MEDIACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIACIÓN COMO MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

1. Concepto de mediación y su utilidad
2. Principios rectores de la mediación
3. Beneficios de usar la mediación
4. Aplicaciones en ámbitos diversos: familia, social, laboral, penal, civil y mercantil
5. Mediación mediante medios electrónicos
6. Proceso transfronterizo de mediación
7. Otras vías alternativas: arbitraje y conciliación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO LEGAL DE LA MEDIACIÓN

1. Normativa Europea aplicable
2. Normativa Estatal vigente
3. Normativa autonómica y regional

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MEDIADOR Y LAS ENTIDADES DE MEDIACIÓN

1. Perfil y funciones del mediador
2. Organizaciones y centros de mediación
3. El papel del abogado en la mediación: buena fe, colaboración, confidencialidad, información y asesoramiento
4. Principios éticos y deontológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO DEL PROCESO DE MEDIACIÓN

1. Entorno institucional: mediación judicial y extrajudicial
2. Inicio del proceso: condiciones y voluntariedad
3. Voluntariedad y voluntariedad forzada
4. Sesiones y desarrollo del proceso
5. Acuerdo de mediación: formalización y resolución

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CLÁUSULAS DE MEDIACIÓN

1. Definición y función de las cláusulas de mediación
2. Validez y eficacia de dichas cláusulas
3. Relación con el derecho a la tutela judicial efectiva
4. Modelos y ejemplos de cláusulas
5. Ventajas frente a la vía judicial tradicional

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL ACUERDO DE MEDIACIÓN

1. Introducción y concepto
2. Validez jurídica y ejecución del acuerdo
3. Posibilidades de impugnación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL

1. La mediación en el ámbito penal
2. Concepto de justicia restaurativa
3. Resolución del conflicto derivado del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 8. IMPULSO DE LA MEDIACIÓN EN PROCESOS PENALES

1. Marco legal: Decisión del Consejo de la Unión Europea (2001/220/JAI)
2. Acuerdos entre víctima e infractor
3. Beneficios de la mediación en procedimientos penales
4. Estado actual de la mediación penal en España

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROCESO DE MEDIACIÓN PENAL

1. Requisitos y condiciones para aplicar la mediación en el proceso penal
2. Casos adecuados para mediación
3. Áreas de aplicación en el ámbito penal
4. Fases del proceso de mediación penal
5. Seguimiento y cumplimiento de acuerdos
6. Ejemplos de sentencias y resoluciones mediante mediación

UNIDAD DIDÁCTICA 10. MEDIACIÓN PENAL EN MENORES

1. Condiciones para iniciar el proceso con menores
2. Especificidades en la mediación con menores
3. Mediación extrajudicial con menores
4. Mediación intrajudicial con menores
5. Perfil de los menores y aspectos de reincidencia

MÓDULO 4. PARTE PRÁCTICA

MÓDULO 5. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

1. Concepto y problemática del blanqueo de capitales y delitos monetarios
2. - El fenómeno del “dinero negro”
3. Marco normativo vigente
4. - Directiva 2005/60/CE (UE)
5. - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo y financiación del terrorismo
6. - Real Decreto 304/2014
7. - Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal
8. Operaciones típicas de blanqueo de capitales
9. Análisis e investigación del proceso delictivo
10. Herramientas y técnicas para detectar actividades sospechosas
11. Los paraísos fiscales: características y jurisdicciones offshore
12. Glosario de términos clave

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES LEGALES Y SUJETOS RESPONSABLES

1. Cumplimiento de las obligaciones legales
2. Clasificación de los sujetos obligados según tipo de operación
3. Obligaciones generales para prevenir el blanqueo
4. Documentación y registros obligatorios

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1. Normativa específica y medidas modificadoras
2. Medidas de diligencia debida simplificada y reforzada
3. Documentación y control interno
4. Formación del personal

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO (I)

1. Medidas de diligencia normal: identificación formal y del titular real
2. Motivación y seguimiento de la relación comercial
3. Delegación en terceros y aplicación de medidas
4. Medidas simplificadas y reforzadas en función del riesgo
5. Identificación en operaciones no presenciales y con personas con responsabilidad pública
6. Jurisdicciones y productos de alto riesgo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO (II)

1. Control interno y análisis de riesgos
2. El papel del responsable del cumplimiento
3. Elaboración y actualización del Manual de Prevención
4. Capacitación del personal
5. Confidencialidad y protección de datos
6. Operaciones en sucursales y filiales en terceros países
7. Seguimiento y auditoría interna
8. Comunicación de alertas al SEPBLAC: procedimientos y requisitos
9. Operaciones sospechosas y comunicación de indicios
10. Documentación y conservación de registros

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS Y SU RESPONSABILIDAD

1. Roles de abogados, contables y auditores como sujetos obligados
2. Responsabilidades de agentes inmobiliarios
3. El papel de las entidades bancarias en la prevención
4. - Movimientos de efectivo y transferencias internacionales
5. - Ficheros y registros de operaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y INFRACCIONES

1. Tipos de infracciones y sanciones aplicables
2. - Infracciones graves y leves
3. - Sanciones económicas y otras medidas
4. Graduación de sanciones y plazos de prescripción
5. Procedimientos administrativos y recursos