Curso gratis Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

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OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El curso tiene como objetivo proporcionar un conocimiento integral sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluyendo el marco legal vigente, las entidades obligadas, las obligaciones legales, los órganos internos de control, y los procedimientos y medidas de diligencia debida para la identificación de clientes. Además, aborda la política de admisión de clientes, el examen de operaciones sospechosas, la comunicación de hechos y posibles incumplimientos, así como las sanciones aplicables y las modificaciones normativas recientes. El alumno adquirirá las competencias necesarias para aplicar eficazmente las normativas y procedimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

• 1 INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
• 1.1 INTRODUCCIÓN
• 1.2 MARCO LEGAL
• 1.3 CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
• 1.4 ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
• 2 ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
• 2.1 ENUMERACIÓN GENERAL
• 2.2 SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS
• 2.3 RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS
• 3 OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA
• 3.1 OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO
• 3.2 OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN
• 3.3 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
• 4 ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
• 4.1 EXIGENCIAS ORGANIZATIVAS
• 4.2 FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
• 4.3 UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
• 4.4 COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
• 5 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
• 5.1 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
• 6 FORMACIÓN
• 6.1 FORMACIÓN
• 7 MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
• 7.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
• 7.2 MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
• 7.3 MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
• 7.4 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
• 7.5 ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA
• 8 POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES
• 8.1 OBJETO Y CONTENIDO
• 8.2 POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS
• 9 EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES
• 9.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
• 9.2 OPERACIONES SOSPECHOSAS
• 10 ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
• 10.1 NORMA GENERAL
• 10.2 EXCEPCIONES
• 11 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
• 11.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
• 11.2 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES AL SEPBLAC
• 11.3 COMUNICACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
• 12 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
• 12.1 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
• 13 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
• 13.1 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
• 14 INFRACCIONES Y SANCIONES
• 14.1 INFRACCIONES Y SANCIONES
• 15 MODIFICACIONES - ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CENTRAL DE TITULARIDADES REALES
• 15.1 Real Decreto 609-2023
• 16 ANEXOS
• 16.1 ANEXO 1
• 16.2 ANEXO 2
• 16.3 ANEXO 3
• 16.4 ANEXO 4
• 16.5 Cuestionario: Cuestionario final