Curso gratis Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Curso Gratis Online para Trabajadores y Empresas

Si eres trabajador en Régimen General, disfruta del curso gratis online a través de la formación bonificada para empresas.

Nuestros cursos gratis están disponibles en modalidad online o a distancia, consúltanos para informarse de la modalidad del curso gratis para trabajadores de su interés.

OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Fundamentos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

1. Introducción.
2. Definición y características del blanqueo de capitales.
3. Definición y características de la financiación del terrorismo.
4. Historia y evolución del blanqueo de capitales.
5. Las etapas del blanqueo de capitales.
6. Herramientas empleadas en el blanqueo de capitales.
7. Otras actividades que se consideran blanqueo de capitales.
8. Resumen.

Marco normativo para la prevención del blanqueo de capitales

1. Introducción.
2. Evolución de la normativa.
3. Normativa Nacional: Ley 10/2010 y su reglamento de desarrollo.
4. Normativa Europea y comunitaria.
5. Resumen.

Organismos reguladores y de supervisión

1. Introducción.
2. Organizaciones e instituciones internacionales involucradas en la lucha contra el blanqueo de capitales.
3. Unidades de Inteligencia Financiera.
4. Organismos e instituciones nacionales que participan en la lucha contra el blanqueo de capitales.
5. Resumen.

Entidades obligadas

1. Introducción.
2. Características principales de las entidades obligadas.
3. Resumen.

Diligencia debida y reporte de operaciones

1. Introducción.
2. Diligencia debida: concepto y aplicación.
3. Reporte de operaciones y conservación de documentación.
4. Resumen.

Control interno en la lucha contra el blanqueo de capitales

1. Introducción.
2. Medidas para un control interno efectivo.
3. Evaluación por parte de un experto externo.
4. Capacitación de los empleados.
5. Protección y idoneidad de empleados, directivos y agentes.
6. Recomendaciones para implementar medidas de control interno.
7. Resumen.

Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador

1. Introducción.
2. Órganos centrales de prevención.
3. Protección de datos personales.
4. Medidas específicas para ciertos sujetos obligados.
5. Infracciones y sanciones aplicables.
6. Resumen.

Casos o situaciones especiales

1. Introducción.
2. Movimientos de medios de pago.
3. Comercio de bienes.
4. Fundaciones y asociaciones.
5. Entidades gestoras colaboradoras y empresas de envío de dinero.
6. Filiales, sucursales y grupos empresariales.
7. Personas con cargo público.
8. Resumen.

Enfoques de prevención y evaluación del riesgo

1. Introducción.
2. El enfoque basado en el riesgo: principios y aplicación.
3. Políticas para conocer a los clientes (KYC).
4. Medidas para prevenir la financiación del terrorismo.
5. Resumen.

Glosario

1. Bibliografía.