Curso gratis El Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo

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OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS EL CONTROLLER JURÍDICO EN LA EMPRESA. IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- Conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa.
- Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código. Se entra en profundizar en el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa.
- Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS EL CONTROLLER JURÍDICO EN LA EMPRESA. IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Responsable Jurídico o Compliance Officer

1. Introducción al rol del compliance officer
2. El entorno empresarial y su importancia
3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
4. Perfil y funciones del compliance officer o controller jurídico

Delitos en el ámbito empresarial (Primera Parte)

1. Introducción a los delitos empresariales
2. Estafas y fraudes
3. Exacciones ilegales y otros delitos relacionados
4. Insolvencias punibles
5. Delitos contra los daños y la integridad
6. Propiedad intelectual e industrial, mercado y protección al consumidor
7. Lavado de dinero y blanqueo de capitales
8. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
9. Construcción, edificación y urbanización ilegales
10. Delitos ambientales y de protección del medio ambiente
11. Falsificación de moneda y efectos timbrados

Delitos en el ámbito empresarial (Segunda Parte)

1. Introducción a los delitos adicionales
2. Delitos contra la salud pública
3. Corrupción en los negocios y prácticas corruptas
4. Otros delitos relevantes en el entorno empresarial

Programa de Cumplimiento Normativo (Compliance)

1. Introducción a los programas de compliance
2. Puntos clave para diseñar un programa efectivo
3. Requisitos esenciales de un programa de compliance
4. Implementación de un plan de cumplimiento

Anexos y Material de Apoyo

1. Ejemplos prácticos de aplicación
2. Modelo de programa de compliance para asesorías
3. Modelo de programa de compliance para comercios
4. Glosario de términos clave

Material complementario

1. Anexo 1. Cláusula de protección de datos - Parte I
2. Anexo 2. Cláusula de protección de datos - Parte II
3. Anexo 3. Resumen comparativo de los delitos más frecuentes
4. Anexo 4. Modelo de informe para auditorías
5. Material de apoyo para programas de compliance

NOTA: Este material está disponible para descarga en www.iceditorial.com, en la ficha del presente curso, en la sección de Material Complementario, en un enlace titulado "Material complementario".