Curso gratis Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS OBLIGACIONES BÁSICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS OBLIGACIONES BÁSICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: aspectos fundamentales

1. Definición de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
2. Etapas del blanqueo de capitales.
3. Actividades que se consideran blanqueo de capitales y términos afines.
4. Normativa aplicable.
5. Resumen.
6. Sujetos obligados.
7. ¿Quiénes son los sujetos obligados que deben adherirse a la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
8. Resumen.

Medidas de diligencia debida

1. Medidas estándar de diligencia debida.
2. Medidas simplificadas de diligencia debida.
3. Medidas reforzadas de diligencia debida.
4. Resumen.

Procedimientos y controles internos

1. Políticas y procedimientos de control interno.
2. Evaluación de riesgos y análisis especial.
3. Órgano de control interno.
4. Representante ante el SEPBLAC.
5. Manual de prevención.
6. Resumen.

Comunicación de operaciones y gestión documental

1. Comunicaciones por indicios.
2. Comunicaciones sistemáticas.
3. Conservación de documentos.
4. Resumen.

Medidas específicas de control y protección

1. Revisión por un experto externo.
2. Capacitación de empleados.
3. Órganos centralizados de prevención.
4. Aseguramiento de la idoneidad de empleados, directivos y agentes.
5. Protección de datos personales.
6. Resumen.

Casos o situaciones especiales

1. Declaración de movimientos y métodos de pago.
2. Comercio de bienes.
3. Fundaciones y asociaciones.
4. Entidades gestoras colaboradoras y transferencias de dinero.
5. Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
6. Premios de loterías y otros juegos de azar.
7. Resumen.

Infracciones y sanciones

1. Infracciones muy graves.
2. Infracciones graves.
3. Infracciones leves.
4. Clasificación y tipos de sanciones.
5. Responsabilidad y prescripción de sanciones.
6. Resumen.

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

1. Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
2. Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
3. Resumen.

Glosario

1. Bibliografía.