Curso gratis Blanqueo de capitales - Análisis financiero y Proyectos de inversión

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OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS BLANQUEO DE CAPITALES - ANÁLISIS FINANCIERO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Blanqueo de capitales La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente, en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de infractores que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labore

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS BLANQUEO DE CAPITALES - ANÁLISIS FINANCIERO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MÓDULO 1. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

1. INTRODUCCIÓN
2. MARCO LEGAL
3. CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
4. ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. ENUMERACIÓN GENERAL
2. SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS
3. RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA

1. OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO
2. OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN
3. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

1. EXIGENCIAS ORGANIZATIVAS
2. FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
3. UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
4. COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN

1. EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FORMACIÓN

1. FORMACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES

1. CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
2. MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
3. MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
4. MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
5. ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA

UNIDAD DIDÁCTICA 8. POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES

1. OBJETO Y CONTENIDO
2. POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES

1. CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
2. OPERACIONES SOSPECHOSAS

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

1. NORMA GENERAL
2. EXCEPCIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 11. COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA

1. CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
2. COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES AL SEPBLAC
3. COMUNICACION DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA

UNIDAD DIDÁCTICA 12. SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS

1. SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 13. REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS

1. REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS

UNIDAD DIDÁCTICA 14. INFRACCIONES Y SANCIONES

1. INFRACCIONES Y SANCIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 15. MODIFICACIONES - ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CENTRAL DE TITULARIDADES REALES

1. Real Decreto 609-2023

UNIDAD DIDÁCTICA 16. ANEXOS

1. ANEXO 1
2. ANEXO 2
3. ANEXO 3
4. ANEXO 4

MÓDULO 2. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DE LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 17. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

1. Introducción Estados
2. El balance
3. El balance - Enumeración de los principales grupos del activo
4. El balance - Enumeración de los principales grupos del patrimonio neto y pasivo
5. Ordenación del balance
6. La cuenta de pérdidas y ganancias
7. Enumeración de las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias
8. Ordenación de la cuenta de pérdidas y ganancias

UNIDAD DIDÁCTICA 18. APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

1. Introducción Aproximación
2. Esquema básico del análisis ecónomico financiero
3. Consideraciones previas al análisis
4. Análisis previo del Balance
5. Análisis previo de la cuenta de pérdidas y ganancias

UNIDAD DIDÁCTICA 19. ANÁLISIS FINANCIERO

1. Introducción Análisis financiero
2. Análisis de la solvencia
3. Análisis del endeudamiento
4. Análisis de la independencia o autonomía financiera
5. Analisis de la liquidez
6. El ciclo de explotación del negocio
7. El fondo de maniobra
8. Las necesidades operativas de fondos
9. Periodo medio de maduración
10. Las necesidades operativas de fondo de maniobra
11. Las necesidades de recurso al crédito
12. Ratios de liquidez
13. Práctica 1
14. Práctica 2
15. Práctica 3
16. Práctica 4
17. Práctica 5
18. Práctica 6

UNIDAD DIDÁCTICA 20. ANÁLISIS ECONÓMICO

1. Introducción Análisis económico
2. El Cash-Flow - Autofinanciación
3. Rendimiento o rentabilidad económica
4. Rentabilidad financiera
5. El apalancamiento financiero
6. El coste medio de la deuda
7. El umbral de la rentabilidad
8. Práctica 1
9. Práctica 2
10. Práctica 3
11. Práctica 4
12. Práctica 5
13. Práctica 6
14. Práctica 7
15. Práctica 8
16. Práctica 9

MÓDULO 3. PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 21. ESTADOS FINANCIEROS

1. Introducción Estados financieros
2. Tipos de Proyectos de Inversión
3. Planteamiento de la evaluación
4. Amortizaciones
5. Cash Flow operativo y ciclo de inversión
6. Metodología para el análisis de viabilidad de un proyecto

UNIDAD DIDÁCTICA 22. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

1. Introducción criterios
2. Evaluación de La liquidez y periodo de recuperación
3. Rentabilidad
4. Comparación de la rentabilidad de proyectos
5. Riesgo del proyecto de inversión
6. Conceptos y medidas del riesgo
7. Selección económica de proyectos de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 23. LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

1. Introducción financiación
2. Efecto de la Financiación sobre La Liquidez
3. Financiación y Rentabilidad
4. Impacto de la Financiación sobre el Riesgo
5. Liquidez, Rentabilidad, Riesgo y Financiación
6. Prácticas