Curso gratis de Prevención Blanqueo de Capitales

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OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS DE PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

Este Curso Prevención Blanqueo de Capitales -Actualización para Profesionales- desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS DE PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES

1. Reconocimiento y verificación de la identidad de los clientes
2. Análisis específico de ciertas transacciones o operaciones
3. Procedimientos para la conservación y archivo de la documentación
4. Colaboración y coordinación con el Servicio Ejecutivo correspondiente
5. Casos en los que se debe abstener de realizar operaciones
6. Obligación de mantener la confidencialidad de la información
7. Implementación de procedimientos internos y establecimiento de órganos de control
8. Importancia de la formación continua del personal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL INTERNO

1. Medidas y acciones para fortalecer el control interno
2. Procedimientos específicos para el control interno eficaz
3. Órganos responsables del control y la comunicación interna
4. Funciones y responsabilidades de los representantes internos
5. Listado y gestión de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

1. Requisitos y procedimientos para comunicar operaciones por iniciativa de la entidad del sector asegurador
2. - Reporte de operaciones sospechosas
3. - Comunicación de operaciones mediante Reporting Sistemático
4. Procedimientos para transmitir información a petición del Servicio Ejecutivo
5. Exenciones y limitaciones de responsabilidad en la comunicación
6. Pasos y criterios para realizar la comunicación de operaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INFRACCIONES Y SANCIONES

1. Tipos y clasificación de infracciones
2. Tipos de sanciones aplicables
3. Procedimiento para sancionar incumplimientos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO

1. Funciones y responsabilidades de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y las infracciones monetarias
2. El Comité Permanente y su rol en la supervisión
3. Órganos de apoyo y coordinación con la Comisión
4. - La Secretaría de la Comisión
5. - El Servicio Ejecutivo y su papel en el control
6. - Unidades policiales vinculadas y su colaboración con el Servicio Ejecutivo