Curso gratis Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales

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OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

1. Contexto histórico del blanqueo de capitales
2. Conceptos legales fundamentales
3. Normativa vigente: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
4. Investigación sobre blanqueo de capitales
5. Identificación de paraísos fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES LEGALES. SUJETOS OBLIGADOS

1. Identificación de sujetos obligados
2. Principales obligaciones a cumplir
3. Mantenimiento de la documentación necesaria

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES LEGALES PARA SUJETOS OBLIGADOS DE MENOR TAMAÑO

1. Normativas del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones clave para pequeños sujetos obligados
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo y gestión de documentos
5. Controles internos requeridos
6. Capacitación del personal

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

1. Medidas de diligencia debida estándar
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

1. Controles internos: Políticas de admisión y procedimientos
2. Designación de un representante
3. Evaluación de riesgos
4. Manual de prevención y procedimientos establecidos
5. Revisión externa
6. Capacitación continua de empleados
7. Mantenimiento de la confidencialidad
8. Operaciones de sucursales y filiales en países extranjeros

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

1. Profesionales del ámbito legal (notarios, abogados y procuradores - Orden EHA/114/2008)
2. Entidades bancarias y su papel
3. Contadores y auditores
4. Agentes inmobiliarios y su responsabilidad

UNIDAD DIDÁCTICA 7. RÉGIMEN SANCIONADOR Y PROCEDIMIENTOS. INFRACCIONES

1. Infracciones y sanciones de carácter muy grave
2. Infracciones y sanciones graves
3. Infracciones y sanciones leves
4. Gradación de las sanciones y plazos de prescripción

MATERIAL INCLUIDO EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

• Manual teórico: Prevención del Blanqueo de Capitales
• Cuaderno de ejercicios: Prevención del Blanqueo de Capitales