Curso gratis Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales

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OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS PRÁCTICO: PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor trascendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional. (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS PRÁCTICO: PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

1. Conceptos básicos sobre el blanqueo de capitales y las infracciones monetarias
2. - El fenómeno del “dinero negro”
3. Marco normativo y legislación vigente
4. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005
5. - Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
6. - Real Decreto 304/2014
7. - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
8. Procesos y actividades relacionados con el blanqueo de capitales
9. Análisis y seguimiento del proceso de lavado de dinero
10. Herramientas y técnicas para investigar y monitorizar actividades sospechosas
11. Los paraísos fiscales y su impacto
12. - Características y ejemplos de paraísos fiscales en el mundo
13. - Jurisdicciones offshore y su uso en operaciones de blanqueo
14. Glosario de términos clave

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL BLANQUEO DE CAPITALES

1. Medidas de diligencia debida y su importancia
2. Medidas de diligencia estándar
3. - Verificación formal de la identidad
4. - Identificación del beneficiario real
5. - Justificación de la relación comercial
6. - Seguimiento periódico de la relación de negocio
7. - Implementación de las medidas de diligencia debida
8. - Delegación en terceros para aplicar dichas medidas
9. Medidas de diligencia simplificada
10. Medidas reforzadas de diligencia debida
11. - Cuándo aplicar medidas reforzadas ante riesgos elevados
12. - Operaciones y relaciones comerciales no presenciales
13. - Personas con cargo público o responsabilidad pública
14. - Países, territorios o jurisdicciones de alto riesgo
15. - Relación bancaria en diferentes países (corresponsalía)
16. - Productos, operaciones y tecnologías que facilitan el anonimato y el lavado

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES

1. Requisitos y obligaciones de los sujetos obligados
2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
3. Obligaciones generales para prevenir el blanqueo de capitales
4. Documentación y registros que deben mantener los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INFRACCIONES Y CONSECUENCIAS LEGALES

1. Infracciones y sanciones relacionadas con el blanqueo de capitales
2. - Infracciones y sanciones graves
3. - Infracciones y sanciones leves
4. Proceso de graduación de las sanciones y plazos de prescripción
5. Prescripción de las infracciones y sanciones: cuándo y cómo se aplica