Curso gratis de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

Curso gratis de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo online para trabajadores y empresas

Curso gratis para: Trabajadores y Empresas, consulta próxima convocatoria

Modalidad del curso: Online

Duración del curso: 80 Horas

Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso


Curso Gratis Online para Trabajadores y Empresas

Si eres trabajador en Régimen General, disfruta del curso gratis online a través de la formación bonificada para empresas.

Nuestros cursos gratis están disponibles en modalidad online o a distancia, consúltanos para informarse de la modalidad del curso gratis para trabajadores de su interés.

OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS DE ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

Con el presente Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo recibirá una formación especializada en la materia. Para evitar que organizaciones con fines terroristas blanqueen capital y se financien es importante establecer una serie de protocolos y controles. Con el presente curso recibirá la formación necesaria para poder evitar dichas acciones.

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS DE ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES


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