Curso gratis ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES

Curso gratis ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES online para trabajadores y empresas

Curso gratis para: Trabajadores y Empresas, consulta próxima convocatoria

Modalidad del curso: Online

Duración del curso: 30 Horas

Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso


Curso Gratis Online para Trabajadores y Empresas

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OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES

Este Curso ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y analizar las disposiciones de la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL

  1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
  2. Conductas tipificadas. El delito imprudente
  3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  1. Objeto y ámbito de aplicación
  2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley
  3. La obligación deinformación
  4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  5. Régimen sancionador

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