Curso gratis en Controller Jurídico

Curso Gratis Online para Trabajadores y Empresas

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OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS EN CONTROLLER JURÍDICO

Tras la entrada en vigor el 23 de diciembre de 2010 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, donde se reconoce, no solo la responsabilidad penal de las personas jurídicas sino que incluye, además, aquellos elementos que deben concurrir para que la persona jurídica pueda verse exonerada de toda responsabilidad. El Curso en Controller Jurídico pretende formarte en todas aquellas competencias que debe reunir el responsable del cumplimiento normativo en una organización.

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS EN CONTROLLER JURÍDICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

1. Qué es el Compliance y por qué es importante
2. Definición de Compliance
3. Principales objetivos del Compliance
4. ¿Hasta dónde llega el alcance del Compliance?
5. Ventajas y posibles desafíos del programa de Compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo: su papel en el Compliance
2. ¿Es necesario adoptar un programa de Compliance en la empresa?
3. Relación del Compliance con otras áreas empresariales
4. El vínculo entre Compliance y Gobierno Corporativo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ISO 19600: SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

1. Objetivos y ámbito de aplicación de la norma
2. Contexto de la organización y su influencia
3. La importancia del liderazgo en Compliance
4. Planificación de acciones y procesos
5. Recursos y apoyo necesario
6. Gestión de operaciones y controles
7. Seguimiento y evaluación del desempeño
8. Acciones de mejora continua

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE COMPLIANCE (COMPLIANCE OFFICER)

1. Introducción a las funciones del Compliance Officer
2. Perfil, cualificación y responsabilidades del Compliance Officer
3. Rol del Compliance Officer dentro de la organización
4. Externalización del servicio de Compliance
5. Funciones clave del Compliance Officer
6. Responsabilidades y límites de su cargo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PAPEL DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Asesoramiento y formación en materia de Compliance
2. Mantenerse actualizado sobre novedades en productos, servicios y proyectos
3. Comunicación efectiva y sensibilización en la organización
4. Gestión práctica de incidencias y posibles incumplimientos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS Y RIESGOS

1. El mapa de riesgos: qué es y cómo elaborarlo
2. Relación entre detección de deficiencias y planes de monitorización
3. Indicadores clave para detectar riesgos
4. Gestión de reclamaciones de los stakeholders
5. El canal de denuncias, o whistleblowing
6. Introducción a la investigación interna de incidentes

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMUNICACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL

1. Importancia de informar a la alta dirección
2. El informe anual de Compliance
3. Reportes periódicos de seguimiento
4. Informes específicos según necesidades
5. Papel del Compliance Officer en los órganos de control

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO

1. Relaciones con proveedores
2. Vínculos con clientes
3. Colaboración con socios y colaboradores
4. Prevención de competencia desleal y marco normativo
5. Publicidad responsable y ética empresarial
6. Relación con la Administración Pública

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

1. Qué es el riesgo empresarial y su impacto
2. Diferentes tipos de riesgos en la empresa
3. Cómo identificar los riesgos existentes
4. Análisis y estudio de los riesgos detectados
5. Evaluación del impacto y probabilidad de los riesgos
6. Metodologías para evaluar los riesgos de manera efectiva

UNIDAD DIDÁCTICA 10. MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS

1. Políticas y procedimientos para gestionar riesgos
2. Controles en procesos internos
3. Organización y estructuras de control
4. El Código Ético como herramienta de prevención
5. Cultura de cumplimiento y ética en la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 11. CONTROLES INTERNOS EN LA ORGANIZACIÓN

1. Fundamentos de los controles internos
2. Implementación y seguimiento de controles
3. Plan de monitorización y revisión continua
4. Medidas físicas y lógicas de control de accesos
5. Otras acciones de control complementarias

UNIDAD DIDÁCTICA 12. GESTIÓN DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES INTERNAS

1. Importancia de contar con un canal de denuncias efectivo
2. Implementación de canales de denuncia internos
3. Procedimientos para gestionar y dar seguimiento a las denuncias
4. Recepción, análisis y respuesta a las denuncias
5. Cómo gestionar las investigaciones internas

UNIDAD DIDÁCTICA 13. ISO 37001: SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

1. Fundamentos y objetivos de la norma ISO 37001
2. Beneficios de su implantación para las organizaciones
3. El liderazgo y compromiso en la lucha contra el soborno
4. Concienciación y formación en gestión antisoborno

UNIDAD DIDÁCTICA 14. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. Introducción a conceptos básicos
2. Aspectos jurídicos fundamentales
3. Los paraísos fiscales y su impacto
4. Organismos y entidades clave en la prevención
5. Marco legal aplicable
6. Medidas preventivas contra el blanqueo de capitales
7. Procedimientos sancionadores y tipologías de infracciones

UNIDAD DIDÁCTICA 15. PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DIGITALES

1. Normativa general en protección de datos
2. Derechos digitales vinculados a la protección de datos
3. El rol del Delegado de Protección de Datos (DPD)

UNIDAD DIDÁCTICA 16. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y COMPLIANCE

1. El papel del Compliance Officer en relación con los consumidores
2. Los consumidores como grupos de interés clave
3. Relación entre la empresa y el cliente/consumidor

UNIDAD DIDÁCTICA 17. EL COMPLIANCE OFFICER SEGÚN SECTORES

1. Aplicación en el sector farmacéutico
2. Implementación en el sector público